Operațiunea JUPITER continuă în Neamț: noi percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu estimat la 117.000 de lei
Polițiștii au efectuat percheziții în Roman și București într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț
Operațiunea JUPITER continuă în județul Neamț, polițiștii desfășurând noi activități într-un dosar penal care vizează infracțiuni economice.
La data de 11 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț și ai Biroului Investigații Roman au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, dintre care trei pe raza municipiului Roman și unul în municipiul București.
Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.
Administrator de firmă, cercetat pentru evaziune fiscală
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează un administrator al unei societăți comerciale din municipiul Roman.
Din verificările efectuate până în prezent a rezultat că acesta nu ar fi înregistrat în evidențele contabile toate veniturile obținute din activitățile de inspecție tehnică periodică (ITP) și din alte activități conexe.
Prin această metodă, suspectul s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 117.000 de lei.
Suspiciuni privind cesionarea fictivă a firmei
Anchetatorii susțin că, pentru a evita răspunderea penală și cercetările privind evaziunea fiscală, administratorul ar fi recurs la o cesionare fictivă a părților sociale ale societății comerciale.
Dosarul vizează atât infracțiunea de evaziune fiscală, cât și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al îngreunării urmăririi penale.
Documente ridicate de polițiști
În urma perchezițiilor efectuate în Roman și București, polițiștii au ridicat mai multe documente și înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.
Acestea urmează să fie analizate și utilizate în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare.
A doua zi consecutivă de percheziții în cadrul operațiunii JUPITER
Acțiunea din 11 iunie vine la doar o zi după alte percheziții desfășurate în municipiul Roman în cadrul aceleiași operațiuni JUPITER.
În dosarul instrumentat pe 10 iunie, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare într-o cauză privind evaziunea fiscală și proxenetismul. În urma cercetărilor, oamenii legii au descoperit și ridicat 7.370 de portofele susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 600.000 de lei, precum și documente cu valoare probatorie.
În acel dosar, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor competenți pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.
