Sub egida operațiunii naționale „JUPITER”, o acțiune complexă de investigare a criminalității economice a avut loc astăzi, 4 iunie 2025, în județul Neamț. Polițiștii specializați în investigarea fraudelor fiscale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat trei percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală.
Ancheta este instrumentată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, cu sprijinul Direcției Generale de Poliție Economică, în colaborare cu structurile locale ale ANAF.
Trei percheziții, telefoane și documente ridicate
În urma perchezițiilor, au fost ridicate cinci telefoane mobile, documente contabile, bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, care urmează să fie analizate de anchetatori. Toate elementele colectate sunt menite să sprijine documentarea completă a modului de operare și să identifice eventuali complici.
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate au fost comise în perioada 2022–2023, iar mecanismul de fraudare fiscală a implicat metode clasice, dar încă eficient utilizate în mediul economic informal.
Mod de operare: cesiune fictivă și sediu mutat strategic
Conform probatoriului administrat până în acest moment, reprezentantul legal al unei societăți comerciale din județul Neamț ar fi încercat să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale rezultate în urma unui control ANAF. Pentru a evita executarea silită sau măsurile de recuperare, acesta ar fi recurs la:
-
cesiunea fictivă a firmei către o persoană cu condiție materială precară, fără capacitate reală de administrare;
-
mutarea sediului social la o altă adresă, pentru a îngreuna eventualele notificări sau controale ulterioare.
Aceste demersuri au fost menite să creeze aparența unei disocierii între fostul administrator și entitatea economică vizată, dar și să transfere responsabilitatea fiscală asupra unei persoane aparent insolvabile.
Înstrăinarea bunurilor sechestrate – o manevră frauduloasă suplimentară
Mai mult, anchetatorii susțin că fostul administrator ar fi înstrăinat bunuri ale firmei, deși acestea fuseseră legal sechestrate de ANAF. Prin această manevră, ar fi încercat să golească patrimoniul societății de active valorificabile, pentru a face imposibilă recuperarea prejudiciului.
„Este vorba despre o tentativă clară de obstrucționare a executării silite și de prejudiciere a bugetului public. Practica cesiunilor fictive și a ascunderii bunurilor este o schemă frecvent întâlnită în cazurile de evaziune fiscală organizată.”
(surse judiciare)
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 550.000 lei, sumă ce reflectă valoarea totală a obligațiilor fiscale neachitate, conform evaluării preliminare a ANAF.
Cadrul legal: ce spune Codul penal
Infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005, este sancționată cu închisoare de la 2 la 8 ani, în funcție de gravitatea și modul de comitere a faptei. În cazul în care prejudiciul depășește pragul de 100.000 euro, cum este cazul de față, limitele de pedeapsă pot fi majorate, iar recuperarea prejudiciului devine obligatorie în procedura penală.
Fapta de înstrăinare a bunurilor sechestrate, dacă este dovedită ca fiind intenționată și cu scopul de a prejudicia creditorii statului, poate atrage și alte acuzații conexe, precum împiedicarea executării silite sau gestiune frauduloasă.
Operațiunea „JUPITER”: context și obiective
Acțiunea din Neamț face parte dintr-o strategie națională integrată de combatere a criminalității economice, derulată sub denumirea de cod „JUPITER”. Această operațiune presupune coordonarea simultană a perchezițiilor, investigațiilor și audierilor în mai multe județe din țară, vizând sectoare economice vulnerabile la fraude fiscale, spălare de bani și activități comerciale fictive.
Operațiunea vizează, totodată, destructurarea rețelelor care utilizează firme-fantomă, cesiuni fictive sau documente contabile false pentru a eluda taxele și impozitele datorate statului.
Semnal clar pentru mediul economic – evaziunea are consecințe
Cazul instrumentat la Neamț transmite un mesaj clar către întregul mediu de afaceri: falsul administrativ, cesiunile fictive și înstrăinarea de bunuri în scop de fraudare fiscală nu rămân fără răspuns din partea instituțiilor statului.
În contextul în care bugetul public este afectat de numeroase forme de evaziune, iar presiunea fiscală pe contribuabilii corecți crește, identificarea și sancționarea celor care eludează legea devine o obligație strategică pentru autorități.
Cercetările sunt în curs, iar dosarul este în faza de urmărire penală. Vom reveni cu detalii odată ce noi informații vor deveni publice.
